Банковское дело

Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей

Name: Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
Author: Павел Владимирович Ревенков
ISBN: 9785406048177

Павел Владимирович Ревенков

Жанр — Банковское дело; серия — Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов; год издания — 2015; издательство — Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов; язык — Русский; формат — fb2, html, txt; ISBN — 9785406048177.

Читать полностью на ЛитРес → Читать ознакомительный фрагмент

Переход ведёт на сайт партнёра. Ссылка является партнёрской, цена для читателя не меняется.

О книге

Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Темы: борьба с терроризмом, финансовый контроль, платежные системы, интернет-сервисы, электронные деньги, экономические преступления

Продолжить выбор