Банковское дело
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Жанр — Банковское дело; издательство — Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов; язык — Русский; формат — fb2, html, txt; ISBN — 9785406021644; возраст — 12+.
О книге
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Темы: законодательство РФ, банковские услуги, банковские технологии
Продолжить выбор
Похожие книги
Правовое регулирование международных банковских сделок и сделок на международных финансовых рынках
Предоплаченные инструменты розничных платежей – от дорожного чека до электронных денег
Методология и бухгалтерский учет банковских розничных платежей: карты, переводы, чеки
Кредитная работа в банке: методология и учет
