Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт).

"...Факты нарушения действующего законодательства в области финансового мониторинга, неадекватные меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, привлечение к административной и гражданско-правовой ответственности, — все это выступает решающими факторами при принятии решения клиентами об установлении деловых отношений с финансовыми институтами и как следствие влияет на стабильность финансовой системы государства..."

Темы: правовое регулирование, финансовый анализ, международные финансовые отношения